جرائم الاحتيال:
لا تزال أنشطة العصابات الافريقية والمتخصصة في جرائم الاحتيال على أشدها وتستخدم جميع وسائل الاتصال من رسائل بريدية وتلكسية وفاكسية، بل وصل الأمر إلى استخدام البريد الالكتروني في محاولة للإيقاع بأكبر عدد من الضحايا من خلال إغرائهم بأن لديهم أموالاً تقدر بآلاف الملايين من الدولارات وأنهم يبحثون عن شخص يقوم بتحويل تلك المبالغ إلى حسابه نظير نسبة كبيرة من ذلك المبلغ تغري من يتصل بهم إلى الاستمرار في اتصاله معهم حتى ولو اضطره الأمر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة بناء على طلب العصابة في سبيل تسهيل تحويل تلك المبالغ.
بل تطور اسلوبهم إلى الاحتيال لاستدراج ضحاياهم بالتحري عن ضحيتهم والبحث عن جذوره كالادعاء بأن أجداده كانوا من المقيمين لديهم وقد توفوا وخلفوا مبالغ طائلة ولا يوجد وريث سواه أو إغرائه بأن المبالغ المالية التي لديهم تحتوي على ختم معين ولا يمكن صرف تلك الأموال إلا بمسح ذلك الختم الأمر الذي يجب شراء مادة كيميائية لازالته وهو ما يكلف مبالغ مالية طائلة لابد ان يدفعها الضحية ورغم كثافة الرسائل التحذيرية التي قام بها انتربول الرياض والأجهزة الأخرى في جميع وسائل الإعلام، إلا انه ما زال بعض الأشخاص ينخدعون بعروضهم الاحتيالية وسقطوا فريسة لوسائلهم المغرية في الحصول على مبالغ مالية ضخمة وعدوا بها ولا يعلم ذلك المسكين انه لو كان لديهم تلك المبالغ الضخمة لكانوا هم أولى بها.
- ان انتربول الرياض بحكم عضويته في منظمة الانتربول فإنه بالإمكان تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسيارات المسروقة سواء تلك المسروقة من المملكة لتسجيلها في قاعدة المعلومات لدى المنظمة لتكون تلك المعلومات تحت تصرف جميع الدول الأعضاء لدى المنظمة أو تلك السيارات المستوردة للمملكة للتأكد من سلامتها قبل عمل اجراءات الجمارك.
عمليات النصب والاحتيال:
هنا سنعرض بعض حالات النصب والاحتيال الشائعة في العالم التي حذرت منها وزارة الداخلية والانتربول السعودي سابقاً وما زالت وتتلخص فيما يلي:
- رسالة من دكتورة من القارة الافريقية - وتشير إلى ان عائلتها تتعرض إلى أشد أنواع الازعاج والوعيد وتطلب المساعدة والمشاركة في تحويل مبلغ "50" مليون دولار أمريكي وتشتكي من حكومتها وبأنها استولت على ممتلكاتها وترغب في المساعدة لتحريك هذا المبلغ خارج افريقيا وطلبت الاتصال بها وعند ذلك تطلب أرقام الحسابات وعندها يتم احكام عملية النصب والاحتيال على من يقع بيدها.
- شخص يدعي انه مدير اقليمي لشركة كبيرة ويقول في الرسالة بأن عندهم زبون اجنبي أودع مبالغ ضخمة تقدر ب 8ملايين دولار في شركتهم وكان هذا الزبون ضحية من ضحايا الرحلة الجوية 990للطائرة المصرية التي تحطمت في الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ ذلك الحين لم يتقدم أحد من أقربائه للمطالبة بهذا المبلغ وهذا الوضع الذي يتابعه عن كثب من خلال وظيفته في الشركة وقد تابعه صاحبه وأداره على مر السنين قبل وفاته وقد نقل إلى ملكيته الخاصة ويرجو المساعدة للحضور كأحد الأقرباء لعمل ترتيبات أخرى ليتمكن من نقل الثروة إلى حسابه المصرفي وهذه هي عملية نصب واحتيال فيجب الحذر منها ومن أمثالها وأخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات.
وقد وقع العديد ضحية لهذه العمليات وتضرر منها بنك سعودي، حيث إن هناك الكثير من الرسائل التي تم استلامها من هذا البنك ويتم ارسالها من إحدى الدول الافريقية إلى خارجها والضحية يختطف أو حتى يقتل عند قدومه إلى البلد المقصود.
وقد تبين ان الاسم المستخدم في هذه الرسائل وهو "ويليا لزنايري" اسم غير معروف ورقم التليفون الهاتف محمول مسبق الدفع ولا توجد معلومات متوافرة حولهما، حيث ان بطاقة المحمول يمكن شراؤها من أي كاونتر ولا تؤخذ معلومات صاحبها.
الاحتيال في مجال الأتعاب المدفوعة مسبقاً:
عبارة عن معاملات بنكية ومالية غير موجودة يتم من خلالها استدراج الطرف الثالث عن طريق دفع مبالغ أو تأمين لهدف الدخول في عمليات تجارية.
وترسل هذه الرسائل غالباً عبر الفاكس والانترنت وهي في ازدياد مطرد.
طريقة عمل المحتالين:
- ترسل الرسالة وفيها طالب المساعدة في معاملات مالية تصل الى ملايين الدولارات وتصف الرسالة المرسل على انه من طالبي اللجوء السياسي او موظف حكومي مرموق وتصف اسباب احتفاظه بالمال وتقدم نسبة بالملايين لمن يقدم المساعدة في تحويل الاموال.
- اذا رد الضحية على الرسالة يقوم المجرم بالاتصال عليه بطريقة غير منتظمة ليشرح له طريقة التعامل ويطلب من الضحية دفع عدة رسوم مثل رسوم - المحامين - شركات التأمين - الضرائب - الرشوة للموظفين - شهادة غسيل الاموال.
- الرسالة والوثائق الرسمية تأتي بعد المحادثات وطلبات الدفع مثل رسائل من هيئات انفاذ القانون او المحامين والخدمات الشرطية وشهادات التصفية وغيرها.
- بعدها سيقوم الضحية بالدفع للمجرم ويتم تهديد الضحية بالغاء التعامل اذا لم يدفع المبالغ المطلوبة مما يحدو بالضحية للإذعان لمطالبتهم خوفاً من تكبد خسائر فادحة وتحويل الاموال عبر طرق مشبوهة يجعل من غير الممكن تتبع اي شخص يعرف كلمة العبور وفي هذه الاثناء يكون الضحية قد دفع ما يقارب (100.000) دولار امريكي.
- يتم في هذه المرحلة دعوة الضحية لابرام العقد وفتح حساب غير مقيم ولتوقيع جميع الوثائق ذات العلاقة وقد ترسل فيزا مزورة للضحية للدخول ويتم اقامة حفلة لتناول الطعام والشراب ويرسل المجرم وفداً لمقابلة الضحية للقيام بمعاينة الهوية ومناقشة البرنامج والرسوم ومقابلة المحامي - فتح حساب غير مقيم - تحويل الاموال الى بلد الضحية الاصلي - تاريخ السفر الى بلد الضحية.
- يتم بعد ذلك عصر الضحية وتجريده من نقوده قدر الامكان بحجة دفعها كضرائب او رشوة للموظفين ويسلم الضحية ايصالات تثبت ان الاموال صرفت لما خطط له.
- يكشف النقاب عن العملية لاقناع الضحية لتحويل المزيد من الاموال لعدة اسباب لاقناع الضحية بجدية الموضوع يرافقه شخص او اثنان الى البنك لفتح حساب غير مقيم ويؤكد على الضحية عدم كثرة الكلام واقناعة برشوة الموظفين.
خطر الاختطاف:
في بعض الحالات لا يتم فيها اتباع الخطوات المذكورة مما يحدو بهم الى اختطاف الضحية لارغامه هو او عائلته على الدفع ويتم ذلك عندما يمتنع الضحية عن الدفع ففي عام 1989م في احدى الدول الافريقية حدثت حوالي خمس حالات اختطاف احداها قاتلة وبتاريخ 2001/7م و2001/8م تم الابلاغ عن ثلاث حالات اختطاف كما تم الابلاغ عن العديد من حالات الابتزاز المالي.
شعبة التزييف والتزوير:
تقوم شعبة التزييف والتزوير بمعالجة جميع القضايا التي تردها من داخل المملكة وخارجها وهذا عرض لبعض اعمال الشعبة خلال المدة من 1423/1/1ه وحتى 1423/8/30ه بالنسبة لقضايا المطلوبين للسلطات السعودية من ضمن القضايا (قضية لمواطن سعودي) استغل عمله لدى احد توكيلات السيارات وتمكن من عمل ثلاث مبايعات لسيارات باسم ثلاثة عملاء بطريقة التزوير وعند حصوله على البطاقات الجمركية سجلها باسمه الشخصي وقام ببيعها ومن ثم غادر المملكة قبل اكتشاف امره وبالتعميم الدولي عنه قبض عليه وتم استرداده للمملكة.
وقضية أخرى لاحد الوافدين العرب الذي يعمل في احد البنوك في المملكة حيث قام هذا الوافد بتزوير امر صرف بمبلغ مالي لنفسه وغادر البلاد في اجازة على ان يعود وقد اكتشف امره بعد مغادرته من قبل مسؤولي البنك الذي يعمل به وتم التعميم عنه دولياً حيث قبض عليه وتم استرداده للمملكة ومن القضايا الأخرى قضية لمواطن عربي يقوم بتزييف عملات سعودية بغرض بيعها للوافدين القادمين للمملكة لغرض اداء فريضة الحج والعمرة وقد تم كشف هذه القضية بالتعاون مع الدولة التي ينتمي لها هذا المواطن.
وقضية أخرى لوافد غير عربي يعمل مندوب مبيعات لأحدى الشركات في المملكة وقد تمكن من اختلاس مبلغ من المال لاذ بعدها بالفرار قبل اكتشاف امره وحال وصول هذه القضية للشرطة الدولية تم التعميم الدولي عنه ولاتزال متابعة هذا المطلوب مستمرة حتى يتم القبض عليه ويتم استرداده بحول الله.
تزوير ودخول للمملكة:
يتم التعميم عن عدة اشخاص مطلوبين للدول الأخرى في قضايا تتعلق بالتزييف والتزوير ومن ضمن القضايا عربي مطلوب لبلاده بتهمة التزوير وخيانة الامانة حيث تمكن وهو يعمل مفتش حسابات لدى احدى الدوائر الحكومية في بلاده من تزوير عدد من الشيكات وحوَّلها لمنفعته وتمكن بعدها من دخول المملكة وبعد تلقي انتربول الرياض التعميم بالقبض عليه تم البحث عنه والقي القبض عليه واعترف بجريمته وتم تسليمه للسلطات الطالبة.
جوازات السفر السعودية:
تم التعميم عن اكثر من (200) جواز وذلك من تاريخ 1423/1/1ه وحتى 1423/10/10ه لمنع استخدام هذه الجوازات في اغراض اجرامية وطلب القبض على من توجد بحوزته وقد عثر على احداها مع مواطن عربي حيث تم القبض عليه في احدى الدول العربية.
- كذلك في مجال تزييف العملة تقوم ادارة الانتربول السعودية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بعمل جميع ما يكفل حماية العملة السعودية من التزييف وذلك بالتنسيق مع نظيراتها في الدول الأخرى والقبض على اي شخص يثبت تورطه في تزييف العملة السعودية ليقدم للمحاكمة الى جانب معالجة قضايا تزوير الشيكات وبطاقات الائتمان.
ادارة الاسترداد والتحري:
موضوع: جرائم الاحتيال عبر الانترنت وانجازات الانتربول السعودى 
12/8/2009, 1:07 pm
